3000多个区块链传销，新华社斥数亿元“大坑”！

以前的报道：

新年伊始，最热门的话题就是区块链，各种带有区块链概念的代币和虚拟币层出不穷。一些无法与区块链竞争的公司也来玩币，吸引大量投资者入市。

就连知名投资人徐小平也公开表示支持区块链炸毁朋友圈。他鼓励大家在微信中拥抱区块链，称区块链将带来一场技术革命。

有媒体称，区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、互联网之后的下一代颠覆性核心技术。如果蒸汽机释放了人们的生产力，电力解决了人们的基本生活需求，互联网彻底改变了信息的传递方式，那么区块链作为建立信任的机器，很可能会改变整个人类社会传递价值的方式。

很多人对此表示困惑，什么是区块链？

事实上区块链币值管理，区块链的本质是一个去中心化的分布式账本数据库。整个数据库由一系列使用密码关联生成的数据块组成。每个块在生成时都会自动加上时间戳并附加一个唯一值。

比如A和B之间有一个交易需求，本来A付钱给C，C记录交易并付钱给B，B收到货款再把物品发给A。在区块链中系统中，A和B直接交易，周围的每个人都将交易记录为“见证人”。周围的每个人都成为一个节点，A 和 B 之间的每一笔交易都会被一一记录下来。如果 B 想拒绝收钱，周围的人都会骂他（除非 B 能买一半以上）。为了防止“证人”自己在记录信息时出现偏差，系统会有一套严格的规则对其进行约束。每个人都可以记账，系统会选择最快最好的记账员，将他记录的内容写入“

区块链的诞生取代了“第三方机构”，避免了记录不清晰、信息丢失带来的不公，同时节省了大量的成本、时间等资源。可见，区块链是真正的技术变革。

目前，区块链技术在金融领域应用的突破主要体现在跨境支付平台，如移动支付、网上结算、跨境电商、互联网金融等。政府管理部门的相关业务等

小河只露出了尖角。目前，真正能识别区块链应用的项目是少数。中国互联网金融协会甚至呼吁广大投资者理性看待市场。变相非法融资ICO并不是区块链存在的真正意义。

3000多个黑平台涉嫌传销

对于那些以区块链为噱头实施非法传销的黑平台，如果运气好，很快就会遭到报应，因为一场暴风雨的清理即将来临。

近日，公安部、最高人民检察院、最高人民法院、工业和信息化部、人民银行等部门及相关企业也在“2018卫士计划会议”上表示，将采取联合治理模式，与更多政府部门和企业携手合作。共同打击这一网络黑产业链，共同打造“网络安全社区”。

腾讯安全反欺诈实验室负责人李旭阳表示，最近，所谓的区块链概念被用于开发代币和虚拟货币，发现有2000多个这样的代币非常活跃. 犯罪种类有3000多种，因为涉及的金额很大，危害也很大。

虽然不知道这3000种代币和虚拟货币究竟是谁涉嫌传销，但恐怕有不少之前受到了各路大佬和投资人的青睐。

如果只是想着“买币”赚钱，那只能变成被别人宰割的韭菜。

区块链是出口还是陷阱？

早些时候，比特币的流行使作为比特币技术基础的区块链受到关注。2018年初，区块链再度火爆，一时间成为业内热门概念。

真格基金创始人徐小平向“All in Blockchain”高举双臂，迅速引爆了区块链革命。近期，区块链指数大幅上涨，个股大涨。就连腾讯、美图、人人等都讲过区块链的故事。

然而，作为传统投资界最早关注数字货币和区块链的投资者之一，薛蛮子认为，区块链和数字货币投资是泡沫啤酒。没有泡沫就不能喝啤酒，但泡沫占总量的100%。九十年代，真正的啤酒很少见。现在的项目大多是空气币，比互联网起步时的泡沫还大，估值离谱。

然而，无论区块链是“科技大革命”还是“泡沫啤酒”，总有机会主义平台通过区块链概念非法集资。作为投资者，如何识别商机和陷阱？保护您的财产势在必行。

120,000 个针对猫的区块链陷阱

关于以“区块链”名义进行的非法传销，江苏省互联网金融协会于2017年4月更新了《互联网传销识别指南》（2017版），新增数字货币传销，并指出传销分子利用投资者未能准确了解数字货币诈骗的特征。传销数字货币的“交易市场”基本由特定机构控制。为了吸引投资者前期投资，币价可能会被炒作。成熟，机构进行集中抛售，价格暴跌，导致投资者损失全部资金或机构跑路。

此外，江苏省互联网金融协会还指出，宝币、百川币、马克币、暗黑币等都是打着数字货币幌子进行非法传销的项目。

关于传销的案例，《暗币》就是一个血淋淋的例子。这类平台以高额返利为诱饵，全国各地区的领导和会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展线下投资虚拟货币。币种命名为“Darkcoin”，参与者需缴纳不同级别的“Darkcoin”矿机租用费即门槛费，才能获得会员资格，并根据会员资格分为三行（即三区）每个成员离线。订单形成固定等级，以开发人员数量作为返利依据，诱使参与者继续开发他人参与，骗取财物，通过出售虚拟货币“暗币”直接获利。

（图片来自中国裁判文书网）

这种利用区块链概念进行炒作的类似案例在国际上也有，比如在区块链上出售虚拟猫。苏宁金融研究院特约研究员姜涵对独角兽财经表示，“一只猫在区块链上的价格已经高达12万美元，这种销售方式本质上是一种赌博或打鼓的游戏。”

“由于比特币作为这类游戏的样板，大量的国际游资和资本也开始涌入这个市场。他们不断抬高这只虚拟区块链猫的价格，然后通过养猫和挖块的方式转卖。区块链猫的价格不断上涨。作为商品，区块链猫本质上是一文不值的。作为电子宠物，她的存在最多也有一定的意义。这种炒作和郁金香泡沫、君子兰泡沫一样。纯属猜测。”江寒补充道。

直面风险，未雨绸缪

但话说回来，虽然有很多利用区块链概念的投机行为，正如许小平所说区块链币值管理，“区块链革命已经到来”，但此时投资者可能是最纠结的，既不想错过财富神话，也不知道如何以免被割“韭菜”。

比如ICO，它利用区块链的概念进行投机，投资者需要擦亮眼睛。2017年9月，央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券及非法发行代币票据等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。

2018年1月，中国互联网金融协会也指出，以发行迅雷“联科”（原名“万科币”）为代表的一种名为“发行以矿机为核心的虚拟数字资产”（IMO ) 值得警惕，有隐患。他还呼吁消费者和投资者认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。

此外，我们在投资时更要关注平台是否承诺高收益回报、是否与区块链“擦边球”、是否是“庞氏骗局”等因素。

区块链飓风席卷全球。这块“新大陆”是否真的能成为新的淘金热，还需要等待时间给出答案，正如网贷之家互联网研究所所长于白成对独角兽财经所说的那样。，“区块链将是一种颠覆性的技术，会改变未来。但是，颠覆性技术的成熟和大规模应用会经历多个周期，在此期间出现泡沫也是常态。但无论泡沫严重与否“取决于区块链的发展。进展与项目有关。”

对于区块链来说，或许是黎明前的黑暗，期待太阳早日照耀。(独角兽财经)