金华警方破获一起特大虚拟货币交易诈骗案

金华一名男子在网上平台交易虚拟货币。他在 2 分钟内遭受了 94% 的悬崖式暴跌。他投资了36万，只有1万多。是投资损失还是别的什么？

2018年10月28日，家住金华市金东区的黄某接到证券公司客服电话，声称提供微信群供散户交流，以解决散户被套问题。投资者。随后，黄某进入了一个名为“东方华尔街培训实践群”的微信群。

在小组交流之初，黄某学到了很多通俗易懂的选股方法。当他听说有付费学习的直播间，可以免费收听时，他进入直播间继续。学习。

随着课程的深入开展，直播间的老师们也逐渐引入了区块链的概念。一开始，黄某还抱着观望的态度，看到每次老师指导一个计划，组里都有不同的人。声音宣布了自己的盈利，黄某开始为之动容。他在股市转出36万元资金，然后转入“AKOEX”平台。

12月7日，在老师的指导下，黄晓晓试剑，在“AKOEX”平台投入少量资金购买了虚拟货币“PCE Coin”郑州虚拟货币诈骗案，小赚了一笔。 30%回报，100%回报……在“老师”的接连攻势下，黄老师投入越来越大，终于买下了整个仓位的“PCE币”。

2018年12月25日凌晨2点，黄某购买的“PCE币”单价在短短两分钟内从5元多跌至4元以下，暴跌94%，黄某见状，惊呆了。自己投入的三十六万，转眼间只有一万多。黄老师立即联系导师，却发现联系不上。

黄明知情况不对，立即赶往金华市公安局金东分局多湖派出所报案。

金东公安局接到黄某的报案后，立即启动了重大、特大案件初审机制。通过多警种的联合侦查、周密策划郑州虚拟货币诈骗案，以及区块链技术的理念，一种新型的诱骗受害者购买假数字货币的网络诈骗案逐渐浮出水面。

调查发现，在“AKOEX”平台交易的名为“PCE”的数字货币只是一种虚构的“山寨币”，并未在公链上发行。投资者在平台上看似交易的是真金白银，但实际上是由幕后操纵者在平台后台数据库中随机添加的一串数字。事实上，投资者投入的资金，早已被幕后操纵者抓获。

警方通过系列案件发现，杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地类似案件20余起，涉案金额超过300万元，其中舟山市仅抓获一名受害人。作弊106万。

经过半个月的连续行动，金华警方很快查明了犯罪团伙的主要结构和主要嫌疑人的位置。

2019年1月19日至20日，在当地公安机关的配合下，他们分别前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等地实施抓捕行动。

跨省跟踪数千公里，全天 24 小时跟踪。 1月22日，在当地公安机关的配合下，各地抓捕大队按计划精准打击，一举抓获易王。以乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余个，采取强制措施51人。奔驰、保时捷、路虎……多辆豪车被查获。

3月8日，金东公安分局专案组民警再次赴西安，抓获涉案下线人员70人，采取刑事强制措施24项。

诈骗团伙的目标是年收入2亿元

高景林的“老师”入市12年，牛市期间收益超50倍。高景林，原名梁，1982年出生，西安人，高中毕业。之后，他把自己包装成了西安交通大学的毕业生。在这个诈骗团伙中，以高景林为首的“老师”团队负责给投资者讲课，帮助投资者分析股票，指导投资者进行虚拟货币交易。警方逮捕高景林时，发现他随身携带了一本“洗脑”书。

“老师”团队负责给投资者洗脑。他们租办公楼，招兵买马，营造企业文化。员工至少拥有三部手机。他们以各种“证券公司”和“投资公司”的名义称呼投资者，邀请投资者加入微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少要有40个微信群。在这些微信群里，员工有一个更重要的身份，那就是“信任”。

骗局背后的老板是老板杨某龙和他的合伙人王某乐和杨某龙。他们之前都在另一个诈骗平台上工作过。 2018年10月，重新创业的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁经营一家软件公司。梁的公司负责开发用于欺诈的数字货币交易平台。为了赢得受害者的信任，梁某还精心制作了一个宣传网站，并附上了详细的产品“白皮书”，甚至手机APP都经过精心包装。

“AKOEX”平台的成功运营设下骗局，让杨某龙和王某乐大赚，收入超过7000万，杨某龙一个人收了超过2000万。不少团伙靠信用卡透支过活，一下子就开上了豪车。

诈骗团伙一共注册了17个域名，其中两个正在激活中。 “第一平台，目前还处于磨合期，不到一个月的时间，就被骗了7000多万，如果继续被不法分子利用，后果不堪设想。”据统计，仅“AKOEX”平台就已经在全国范围内欺骗了超过550名投资者。

目前，案件正在进一步处理中。截至2019年3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌使用虚拟货币诈骗被金东市公安局、永康市公安局拘留，26人被两地市检察院依法批准逮捕。