公安部密切关注洗钱新渠道“网网2021”专项行动 查获超110亿元虚拟货币

华夏时报记者王永飞冉学冬

2021年，打击洗钱犯罪成果将成为公安部、检察院、人民银行、法院的重点总结之一。洗钱犯罪与腐败、电信诈骗、传销、集资诈骗和贩毒等犯罪交织在一起。面对我国各部门日益严厉的打击，洗钱手段不断更新迭代，涉案金额也呈上升趋势。使用虚拟货币等更隐蔽的方式洗钱也成为当前打击的重要领域。

2022年1月17日，全国检察总长（扩大）会议提出，2021年，检察机关将继续加大反洗钱工作力度，以洗钱罪起诉1200余人；在“净网2021”专项行动工作中，公安机关重点打击非法第四方支付、对标等平台，加大扫黑除恶力度，特别是针对虚拟货币洗钱新渠道，及时掌握形势变化，创新打击策略，破获相关案件259件，没收虚拟货币逾110亿元。

严厉打击虚拟货币洗钱等新渠道

2021年，我国将开展多部门联合反洗钱行动，各部门密集行动。“反洗钱”也成为最高人民检察院发布的2021年十大刑事诉讼流行语。虚拟货币洗钱作为一种新型的洗钱方式，也给各部门带来了新的挑战。

欧克云链研究院高级研究员姜兆生告诉记者，虚拟货币的去中心化、匿名性、国际性和速度，为洗钱活动提供了极大的便利。不同的措施、复杂的交易模式以及难以追踪的传统监控方法，使虚拟货币市场成为洗钱活动的高发区。

2021年10月28日，金融行动特别工作组（FATF）特别更新了《虚拟资产和虚拟资产服务提供者基于风险的反洗钱指引》，明确指出了金融行动特别工作组（FATF）面临的洗钱和恐怖融资风险。各国虚拟资产的P2P交易。回应。FATF表示，将密切关注虚拟资产和虚拟资产服务提供商，尤其是“稳定币”、P2P、不可替代代币和去中心化金融等，并根据形势变化进一步解释或修订FATF标准。

中国人民银行还向金融行动特别工作组提供了“陈某之利用虚拟货币洗钱案”，作为中国打击虚拟货币洗钱的成功案例。

2021年3月，最高人民检察院、中国人民银行联合发布了6起惩治洗钱犯罪典型案例。其中，“陈某之利用虚拟货币洗钱案”备受关注。陈某博（陈某之前妻）建立虚拟货币交易平台，发行虚拟货币，但最终限制提币。宝潜逃了。

陈某志非法集资购买的车辆被低价出售，价格超过90万元。然后在陈某博建立的微信群里联系比特币“矿工”，将卖车的钱全部转给“矿工”换取比特币密钥，并将密钥发送给陈某博进行海外兑换。. 上海市浦东新区人民检察院经审查认为，陈某志帮助陈某博通过银行转账、比特币兑换等方式从境外转移资金，构成洗钱罪。

姜兆生介绍，目前使用虚拟货币洗钱的方式比较多样化，主要包括直接使用虚拟货币洗钱，即用非法资金购买虚拟货币，然后通过虚拟货币进行多轮复杂交易。虚拟货币平台进一步掩饰非法资金来源。将虚拟货币转换为法币或相关产品和服务；另外，在向他人提供非法产品或服务时，需要使用虚拟货币进行支付，然后在交易平台上经过多轮交易，将虚拟货币转换为法币，将非法收入洗钱，如非法赌博、传销等。

不过，方达律师事务所高级律师王令刚认为虚拟货币报警不立案，通过虚拟货币和虚拟资产进行洗钱是一种新兴的洗钱方式，在跨境资产转移中较为常见。然而，与传统的洗钱方式相比，非法金额只是沧海一粟。由于对虚拟资产交易缺乏了解，舆论夸大了虚拟货币和虚拟资产在洗钱活动中的作用和作用。

执法治理走得更远

经过几年的发展，我国的执法部门也对虚拟货币洗钱有了更多的治理手段。例如，加强监管部门的职能整合，建立虚拟货币多部门监管协调机制；加强国际合作，建立跨境洗钱等违法犯罪行为监管协调机制，共同防范和打击虚拟货币洗钱等违法犯罪行为。

此外，由于虚拟货币洗钱活动普遍具有较高的技术含量，相关监管部门应与国内区块链证券公司建立合作机制，利用前沿技术追查涉案资金，提高洗钱活动的规范化和智能化水平。反洗钱监管，加强反洗钱监管。对可疑交易进行技术跟踪和监控，以更好地调查和威胁洗钱犯罪。

例如，欧克云链等相关区块链公司深耕区块链大数据领域多年，推出天眼Pro等链上产品，协助公安、法律部门处理和应对新的涉及虚拟货币的网络犯罪，助力公安法务实现重点取证统一高效办案。

此外，我国还需要继续建立和完善相关监管体系。在现行《反洗钱法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等法律法规的基础上，出台专门的虚拟货币洗钱监管原则和更详细的规定。监管要求。

对于普通投资者，姜兆生强调，要警惕市场上打着“区块链技术”、“虚拟货币投资”等幌子，以高回报、高回报为噱头的各类投资交易产品和服务。参加。但由于虚拟货币洗钱的隐蔽性和专业性，用户可能会在不知不觉中被动成为犯罪分子利用虚拟货币洗钱的帮凶。但若投资者在交易过程中发现异常情况，应及时向监管机构报告，以有效保护自身权益。

虚拟货币洗钱等网络黑灰色产品在诸多网络犯罪活动中起到了“推波助澜”和“帮凶”的关键作用。在“清网2021”大会上，公安部网络安全局二级巡视员孔长青介绍，近年来受互联网高速发展的影响，信息流、传统犯罪结构中的技术流和资金流融合变异，形成了一个黑灰色生态系统交织错综复杂的网络。目前，线上黑灰生产可分为材料供应、技术支持、广告推广、支付结算等。

警方提醒，网络黑灰产品背后存在巨大“陷阱”，明知他人利用信息网络犯罪，却为其提供技术支持或协助，已触犯法律。广大互联网从业者一定要记得睁大眼睛，远离互联网的黑灰色产品。

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